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美20余华人掉南加州投资骗局損失百万美元物流

发布时间:2019-11-29 17:01:49 阅读: 来源:聚氨酯玻纤板厂家

美20余华人掉南加州投资骗局 損失百万美元

中新网11月10日电据美国《世界日报》报道,美国南加州20多名来自中国大陆的华人移民,在投资顾问鼓吹下,集资160万元(美元,下同),以短期融资方式投入德州的Worldwide Diamond Ventures公司(简称WDV),结果该公司集资不久后即宣告破产,投资人血本无归,他们已向德州金融管理部门(Texas State Security Board)及加州商业管理部门(California Department of Business Oversight)投诉,也呼吁华人对类似的投资骗局提高警觉。

代表本案被害人的李浩表示,从2011年开始,圣地亚哥一名华人理财顾问高调推荐“跟银行一样稳当的”的钻石投资机会,以8%的年利率投资德州的WDV公司,资金以九个月为一期,而且该公司有钻石作保障,他听信理财顾问的推荐,先后投入20万元。有些投资人想回收资金,却反而被花言巧语说服再加码投资,也有人被告知资金已被自动续约。

现任职于尔湾加大的另一位被害人刘忠英表示,她也是在朋友推荐下,于去年4月将准备买房子的头款投入,想多赚点利息,结果7月WDV公司就宣告破产,曾大力推销该公司的理财顾问,一句“公司倒闭与我无关”就把责任推得干干净净,令被害人十分不满,除向加州及德州政府单位申诉之外,也准备找律师提告。

李浩指出,20多名被害人由同一个理财顾问代理,总共投入160万元,其中有新移民,也有定居美国多年的华人。WDM公司破产后,他聘请私家侦探搜集相关资料,发现该公司是以投资为饵,并未从事商业活动,刚开始是以后期加入者的资金,来付前期投资者的红利,后来又将公司资金分批转出,成立不到一年就传出警讯。从2011年开始,德州的理财顾问均接获通知,不再代理该家公司,并协助投资人将本金领走,只有圣地亚哥这位华人理财顾问,自称与该公司有特殊关系,仍继续接受新的投资,因而后期投入的被害人全是华人。

这位华人理财顾问在记者致电求证时表示,从未故意欺骗投资人,而且她自己也投入5万元,是本案的被害人。

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